Сайт раскрытия информации СКРИН

Дата и время публикации

6 апреля 2015 г. 09:16:19

Группа событий

ПРЕСС РЕЛИЗ О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА

Тип события

Пресс-релиз о решениях, принятых органами управления эмитента

Субъект раскрытия информации

Публичное акционерное общество "Саратовэнерго"

Дата события

3 апреля 2015 г.

Заголовок сообщения

Пресс-релиз о решениях, принятых органами управления эмитента

Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Саратовэнерго»
Пресс-релиз о решениях, принятых органами управления эмитента

Очередное заседание Совета директоров открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Саратовэнерго» состоялось 03 апреля 2015 года в городе Саратове, ул. Чернышевского, д.124 в форме заочного голосования.

Совет директоров рассмотрел и принял решения по следующим вопросам:

ВОПРОС №1: Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1.Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества (счета прибылей и убытков) за 2014 год.
2.О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
3.Об избрании членов Совета директоров Общества.
4.Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5.Об утверждении аудитора Общества.
6.Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Саратовэнерго» в новой редакции.
7.Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
8.Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «Саратовэнерго» в новой редакции.

ВОПРОС №2: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
РЕШЕНИЕ:
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 20.05.2015.
3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества - г. Саратов, ул. Лермонтова, д. 30, гостиница «Словакия», конференц-зал.
4. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 11 часов 00 минут по местному времени..
5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, - 10 часов 00 минут.
6. Определить, что регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, осуществляется по адресу проведения годового Общего собрания акционеров.
7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - 15.04.2015. Поручить Генеральному директору Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка.
8. Определить, что правом голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества обладают:
акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества;
акционеры - владельцы привилегированных акций Общества типа «А», в связи с тем, что на предыдущем годовом Общем собрании акционеров Общества, состоявшемся 30.05.2014, не было принято решение о выплате им дивидендов.
9. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
-годовая бухгалтерская отчетность за 2014 год, в том числе заключение аудитора Общества;
-заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
-Годовой отчет Общества за 2014 год;
-сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
-сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
-сведения о кандидатуре аудитора Общества;
-информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества;
-рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку его выплаты;
-проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;
-проект Устава Общества в новой редакции;
-проект Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.
10. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 30.04.2015 по 19.05.2015 (включительно), за исключением выходных и праздничных дней с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по следующим адресам:
- г. Саратов, ул. Чернышевского, 124, ОАО «Саратовэнерго»;
- г. Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр. 3-4, ООО «Реестр-РН», а также, начиная с 30.04.2015, на сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.saratovenergo.ru/
Указанная информация также будет доступна для ознакомления участникам годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения 20.05.2015 с момента начала регистрации участников годового Общего собрания акционеров Общества до его закрытия.
11. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.
12. Определить, что cообщение о проведении годового Общего собрания акционеров размещается на сайте Общества в сети Интернет не позднее 30.04.2015.
13. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Горемыкину Юлию Александровну, главного специалиста по корпоративной работе Общества.
14. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
15. Утвердить условия договора с регистратором Общества на оказание услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества. Поручить Генеральному директору Общества заключить договор с регистратором Общества.

ВОПРОС №3: О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2014 год.
РЕШЕНИЕ:
Предварительно утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность за 2014 финансовый год, в том числе отчет о финансовых результатах (отчет о прибылях и об убытках) Общества и представить их на утверждение годового Общего собрания акционеров Общества.

ВОПРОС №4: О предложении годовому Общему собранию акционеров по принятию решения по вопросу «Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Саратовэнерго» в новой редакции.
РЕШЕНИЕ:
Предложить годовому Общему собранию акционеров:
1.Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Саратовэнерго» в новой редакции.
2.Поручить Генеральному директору Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с государственной регистрацией новой редакции Устава Общества в установленном законом порядке.

ВОПРОС №5: О предложении годовому Общему собранию акционеров по принятию решения по вопросу «Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «Саратовэнерго» в новой редакции».
РЕШЕНИЕ:
Предложить годовому Общему собранию акционеров:
1.Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «Саратовэнерго» в новой редакции согласно приложению № 6.
2.Признать утратившим силу Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Саратовэнерго», утвержденное Годовым Общим собранием акционеров 26.05.2010 (Протокол от 27.05.2010г. № 27).

ВОПРОС №6: О предложении годовому Общему собранию акционеров по принятию решения по вопросу «Об утверждении Аудитора Общества».
РЕШЕНИЕ:
Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить Аудитором Общества для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, по итогам 2015 года, Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» г. Москва (ОГРН 1027739707203).

ВОПРОС №7: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ОАО «Саратовэнерго» за 2014 финансовый год.
РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров:
1.1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества по результатам 2014 года:

Наименование строки (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль отчетного периода 3 058
Распределение прибыли и убытков, в том числе:
Резервный фонд 0
Дивиденды за 2014 год 0
Погашение убытков прошлых лет 0
На накопление 0
Инвестиции 2015 год 0
Оставить нераспределенной 3058
1.2. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям типа А Общества по результатам 2014 года.
1.3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2014 года.

ВОПРОС №8: Об определении условий трудового договора с Генеральным директором ОАО «Саратовэнерго» и определении лица, уполномоченного на подписание трудового договора с Генеральным директором.
РЕШЕНИЕ:
1. Определить условия дополнительного соглашения № 1 к трудовому договору с Генеральным директором ОАО «Саратовэнерго» Щербаковым Алексеем Анатольевичем от 17.04.2013 № 3-ца.
2. Уполномочить Председателя Совета директоров ОАО «Саратовэнерго» Д.С. Орлова подписать от имени ОАО «Саратовэнерго» дополнительное соглашение №1 к трудовому договору с Генеральным директором ОАО «Саратовэнерго».

На состоявшемся заседании члены Совета директоров Общества рассмотрели все вопросы, включенные в повестку дня.

Генеральный директор А.А.Щербаков

06 апреля 2015г.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: (8452) 57 34 62, 57 34 63.

Версия для печати

Заказать Справку, подтверждающую факт раскрытия информации в ленте новостей

Настоящее сообщение предоставлено распространителем информации на рынке ценных бумаг. За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "CКРИН" ответственности не несет.

Телефон для справок:(495) 787-17-67, e-mail: disclosure@skrin.ru

Сетевое издание «Сайт раскрытия информации СКРИН». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-51251 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20 сентября 2012 года.

Сайт оптимизирован для просмотра с помощью Microsoft Internet Explorer версии 10.0 и выше, Mozilla Firefox 52.0 и выше, Google Chrome 50.0 и выше. Мы рекомендуем использовать эти Интернет-браузеры при работе с сайтом. При использовании других Интернет-браузеров отображение информации и работа сайта может происходить некорректно. Воспроизведение, перепечатка или распространение иным образом материалов данного сайта возможно только с письменного разрешения и при указании гиперссылки на https://disclosure.skrin.ru

Наименование (в соответствии с учредительными документами)
ИНН
Город
Субъект РФ
Ф.И.О. контактного лица
Телефон контактного лица
E-mail контактного лица