УТВЕРЖДЕН
решением общего собрания акционеров
Протокол №11   от 30 марта 2002 года

Председатель собрания_________________ Бюллер В.А.
Секретарь________________ Новоселова Е.Ц.

У С Т А В

открытого акционерного общества

«АНЖЕРСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»
(ОАО «АНЖЕРОМАШ»)

Зарегистрирован
Администрацией г. Анжеро-Судженска
Распоряжение №___________________
от _______________________________

г. Анжеро-Судженск 2002 год
-2-

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	1.1 Акционерное общество «Анжерский машиностроительный завод», в дальнейшем именуемый «Общество», является открытым акционерным обществом. Общество является юридическим лицом, действует на основании устава и законодательства Российской Федерации.
	1.2 Общество создано без ограничения срока его деятельности.
	1.3 Общество создано в результате приватизации и преобразования государственного предприятия.
	1.4 Первоначальная регистрация общества – 20.12.1991г.

2 ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

	2.1 Фирменное наименование общества
	Полное: Открытое акционерное общество «Анжерский машиностроительный завод»
	Сокращенное:	ОАО «Анжеромаш».
	2.2 Место нахождения общества: Кемеровская обл., г. Анжеро-Судженск
						   ул. Войкова,6а
	Почтовый адрес общества:	652475 Кемеровская область,
						г. Анжеро-Судженск
						ул. Войкова,6а

3 ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

	3.1 Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.
	3.2 Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).
	3.3 Общество является коммерческой организацией, создано для осуществления любых видов деятельности с целью извлечения прибыли.
	Приоритетные направления деятельности общества:
	производство горношахтного оборудования.
	Общество также осуществляет следующие виды деятельности:
	производство, реализация, ремонт и сервисное обслуживание горношахтного оборудования, запасных частей к нему, товаров народного потребления и другой продукции и услуг, отвечающих интересам потребителей;
	опытно- конструкторские работы в области создания горношахтной и иной техники, товаров народного потребления;
	реализация и приобретение ноу-хау в области горношахтной техники, технологии, ТНП прочих областей внутри страны и за рубежом;
	торговля, посредническая деятельность, приобретение и сдача в аренду (лизинг) внутри страны и за рубежом всякого рода движимого и недвижимого имущества;
	организация и участие в выставках, салонах, аукционах и иных подобных мероприятиях внутри страны и за рубежом;

-3-

	работа с ценными бумагами и биржевая деятельность;
	инвестиционная деятельность, участие в капитале других акционерных обществ, товариществ;
	страхование, консультативно-внедренческая и учебная деятельность;
	кредитная и заемная деятельность;
	организация общественного питания, в т.ч. работа кафе, ресторанов, столовых, игорный бизнес;
	строительная деятельность (проектно-изыскательная и проектно-конструкторская, подрядная, строительно-монтажная и ремонтно-строительная деятельность, производство материалов и изделий);
	ритуальные услуги;
	монтаж, ремонт, эксплуатация подъемных сооружений и объектов котлонадзора;
	пусконаладочные работы на системах защиты и приборах безопасности на объектах подъемных сооружений и котлонадзора;
	изготовление грузозахватных приспособлений и тары;
	подготовка кадров основных профессий для предприятий, осуществляющих эксплуатацию, ремонт, монтаж, наладку и обслуживание объектов котлонадзора и подъемных сооружений;
	эксплуатация объектов газового хозяйства, ремонт, монтаж;
	иная не запрещенная законом деятельность в стране и за рубежом.
	Общество обеспечивает организацию и проведение оборонных мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и защиты сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с законодательными и нормативно- правовыми актами Российской Федерации.

4 ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

	4.1 Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
	4.2 Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
	4.3 Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.
	4.4 Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, печати для договоров, отдела кадров, канцелярии, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак.
	4.5 Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности.
	4.6 Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие организации.
	4.7 Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть членом других некоммерческих организаций как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.
	4.8 Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации общества.
-4-
5 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА
	5.1 Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
	5.2 Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
	5.3 Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам общества, равно как и общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

6 ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА
	6.1 Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами.
	6.2 Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени общества, которое несет ответственность за их деятельность.
	6.3 Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются обществом имуществом и действуют в соответствии с положением о них, утвержденным Советом Директоров.
	Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и на балансе общества.
	6.4 Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной обществом.
	6.5 Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах».

7 УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ
Размещенные и объявленные акции
	7.1 Уставный капитал общества составляет 25 000 000 рублей. Он состоит из 1000000 обыкновенных акций общества, приобретенных акционерами, номинальной стоимостью 25 рублей.
	Общество дополнительно может разместить обыкновенные акции в количестве 500000 штук номинальной стоимостью 25 руб. на общую сумму 12500000 руб.

Увеличение уставного капитала
	7.3 Уставный капитал общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.
	7.4 Решение об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.
	7.5 Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров.
	7.6 При увеличении уставного капитала общество обязано руководствоваться ФЗ «Об акционерных обществах».

Уменьшение уставного капитала
	7.7 Уставный капитал общества может быть уменьшен путем уменьшения  номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций.
	7.8 Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения части акций общества по решению общего собрания акционеров с целью их погашения.
-5-
7.9. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам общества, или результатам аудиторской проверки стоимость чистых активов общества оказывается меньше его уставного капитала, общество обязано объявить об уменьшении  уставного  капитала до величины,  не  превышающей стоимости его чистых активов.
В этом случае уменьшение уставного капитала общества осуществляется путем уменьшения номинальной стоимости акций.
7.10. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала общества и о его новом размере кредиторов общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.
7.11. Уставный капитал общества уменьшается путем погашения части акций на основании решения общего собрания о реорганизации общества в следующих случаях:
-предусмотренных абзацем 1 п. 6 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
-при реорганизации общества в форме выделения за счет погашения конвертированных акций.
7.12. При уменьшении уставного капитала общество обязано  руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

Фонды и чистые активы общества
7.13.  В обществе создается резервный фонд в размере 15% от уставного капитала.
Резервный фонд общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений, которые не могут быть менее 5% от чистой прибыли до достижения 15%.
Резервный фонд общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций общества и выкупа акций общества в случае отсутствия иных средств.
Резервный фонд не может быть использован для иных целей.
7.14. Общество может формировать из чистой прибыли специальный фонд акционирования работников общества.
Его средства расходуются исключительно на приобретение акций общества, продаваемых акционерами, для последующего размещения между работниками общества.
7.15.  Стоимость чистых активов общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
7.16.  Если по окончании финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов общества оказывается меньше минимального уставного капитала, общество обязано принять решение о своей ликвидации.
7.17.  Если в случае, предусмотренном п.7.9 устава, не было принято решение об уменьшении уставного капитала, а в случае, предусмотренном п.7.16 устава, — о ликвидации, акционеры вправе требовать ликвидации общества в судебном порядке.
-6-
8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

Виды акций, размещаемых обществом. Общие права и обязанности акционеров
8.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции.
.2.  Все акции общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.
8.3.  Акция, принадлежащая учредителю общества, не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты.
8.4.  Акционеры не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
8.5.  Акционеры, не полностью оплатившие акции при их размещении, несут солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.
8.6. Акционер обязан:
•    исполнять требования устава;
•  оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством, уставом общества и договором об их размещении;
•   осуществлять иные обязанности, предусмотренные законом, уставом, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
8.7. Общие права владельцев акций всех категорий (типов):
•    отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества;
•  акционеры общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых  в акции, в  количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);
•  получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций;
•  получать часть имущества общества (ликвидационная квота), оставшегося после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);
•   иметь доступ к документам общества в порядке, предусмотренном законом и уставом, и получать их копии за плату;
•  осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

Обыкновенные акции

8.8.  Каждая обыкновенная акция общества имеет одинаковую номинальную Стоимость и предоставляет акционеру — ее владельцу одинаковый объем прав.
8.9,  Акционеры — владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с Федеральным законом  «Об акционерных обществах» участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции,
-7-

также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества -право на получение части его имущества (ликвидационную квоту).
8.10. Голосующей является акция, предоставляющая ее владельцу право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания либо по отдельным вопросам, оговоренным в федеральном законе.
Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания является:
•    полностью оплаченная обыкновенная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении общества;
8.11.  Акции, голосующие по всем вопросам  компетенции  общего собрания, предоставляют их владельцу право:
•    принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;
•    выдвигать кандидатов в органы общества в порядке и  на условиях, предусмотренных законом и уставом;
•    вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
•    требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
•    доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
•    требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров,  проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
•    требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом;

9.  РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

9.1.  Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации   В случае увеличения уставного капитала общества за счет его имущества общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.
9.2.  В случае размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством подлиски общество вправе проводить открытую и закрытую подписки.
9.3.  Оплата эмиссионных ценных бумаг общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой советом директоров, и не может быть ниже их номинальной стоимости.

10.  ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ
10.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.
10 2. Акции, приобретенные обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала общества путем
-8-

приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.
10.3.  Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению совета директоров в соответствии с п. 2. ст. 72 «Об акционерных обществах».
10.4.  Акции, приобретенные обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Феде-рального закона «Об акционерных обществах», не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций.
10.5.  Оплата приобретаемых обществом размещенных им акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.
10.6.  При принятии решения о приобретении обществом размещенных им акций общество обязано руководствоваться ФЗ «Об акционерных обществах».

11. ДИВИДЕНДЫ

11.1.  Дивидендом является часть чистой прибыли общества за отчетный финансовый год, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории и типа.
11.2.  Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием акционеров при утверждении распределения прибыли. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров общества
11.3. Дивиденд выплачивается в денежной форме, ценными бумагами, либо иным имуществом.
11.4. Срок выплаты  годовых дивидендов определяется  решением  общего собрания акционеров о выплате годовых дивидендов.
11.5. Для выплаты дивидендов в обществе составляется список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов. Данный список составляется по данным реестра на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров.
11.6.  При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

12.  СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

12.1.  Органами управления общества являются
- общее собрание акционеров;
-  совет директоров;
- единоличный исполнительный орган (генеральный директор); в случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами общества.
12.2.  Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества является ревизионная комиссия.
-9-

12.3.  Совет директоров, генеральный директор и ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров.
12.4.  Функции счетной комиссии выполняет регистратор общества.
12.5.  Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации общества избирается общим собранием акционеров, при принудительной ликвидации назначается судом (арбитражным судом).

13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Компетенция общего собрания акционеров

13.1.  Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.
Решение общего собрания акционеров может быть принято (формы проведения общего собрания акционеров):
- путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;
-  путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров; путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).
Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.
13.2.  В компетенцию общего собрания акционеров, входит решение следующих вопросов:
1)      внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества  в новой редакции  (кроме случаев,  предусмотренных в п.п. 2 - 5 ст   12 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
2)      реорганизация общества;                                    ,
3)  ликвидация общества,  назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4)   избрание членов совета директоров общества и досрочное прекращение их полномочий;
5}  определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6)  увеличение уставного капитала общества путем увеличения но- минальной  стоимости акций;
7)   увеличение уставного капитала общества путем размещения до- полнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объяв лепных акций,
8)   уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части

-10-

акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных обществом акций (акций, находящихся в распоряжении общества);
9)  избрание единоличного исполнительного органа общества;
10)  досрочное  прекращение  полномочий  единоличного исполнительного органа общества;
11)  избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;
12)  утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;
13)    утверждение аудитора общества;
14)    передача функций счетной комиссии регистратору общества;
15)    определение порядка ведения общего собрания акционеров;
16)    дробление и консолидация акций;
17)   принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
18)  принятие  решений  об  одобрении  крупных  сделок  в   случае, предусмотренном ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
19) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
20)   принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
21)  утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества (положение «О Совете-директоров», положение «О Ревизионной комиссии», положение «О Счетной комиссии» и другие);
22)    принятие решения о возмещении за счет средств общества расходов по подготовке и проведению внеочередного собрания лицам и органам-инициаторам этого собрания.
13.3.  Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законом и уставом общества к его компетенции.

13.4.  Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

13.5.  На общем собрании акционеров председательствует председатель совета директоров, а если он отсутствует — лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа общества.

-11-

Порядок принятия решений общим собранием акционеров

13.6. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.
13.7. Общее собрание акционеров принимает решения по нижеперечисленным вопросам только по предложению совета директоров:
1}     реорганизация общества;
2) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
3)   увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
4) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций путем приобретения обществом акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных обществом акций (акций, находящихся в распоряжении общества);
5)      дробление и консолидация акций;
6)     принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст  83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
7)  принятие  решений об одобрении  крупных  сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
8)  принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
9)  утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
10)  принятие решения о выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии общества и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей,
11)  приобретение обществом размещенных им акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
13.8.  Общее собрание акционеров принимает решения по нижеперечисленным вопросам большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров:
1)    внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п.п. 2 - 5 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
2)   реорганизация общества;
3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4)   определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
5)  увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций;

-12-

6)  увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
7)   приобретение обществом размещенных им акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
8} принятие решений об одобрении крупных сделок, в случае предусмотренном п. 3 ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах».
13.9.  Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование.
13.10.  Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Информация о проведении общего собрания акционеров

13.11.  Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, — не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в печатном издании ОАО «Анжеромаш» газете «Ма-. шиностроитель».
Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении, общего собрания акционеров через средства массовой информации (телевидение,радио).                                                                                                                         
13.12. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров, ревизионную и счетную комиссии общества, в аудиторы, общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, утверждаемых общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров, а также иные документы, утвержденные решением совета директоров общества.

Предложения в повестку дня общего собрания акционеров общества

13.13. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в по-вестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет
-13-
директоров, ревизионную комиссию и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, опреде-ленный в уставе общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.
Такие предложения должны поступить в общество не позднее 30 дней после1, окончания финансового года.
В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров общества, определенный в уставе общества.
Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.
13.14.  Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
13.15.	 Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на годовом и внеочередном общем собрании акционеров должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также по каждому кандидату:
—    фамилию, имя и отчество;
—    дату рождения;
—    сведения об образовании (наименование учебного учреждения, дата окончания, специальность);
—    места работы и должности за последние пять лет.
Предложение о выдвижении кандидата в аудиторы общества для утверждения на годовом общем собрании акционеров должно содержать следующие сведения о кандидате:
—     полное фирменное наименование юридического лица — аудиторской фирмы (либо фамилию, имя и отчество физического лица — аудитора);
—    место нахождения и контактные телефоны;
— номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности,   наименование выдавшего ее органа и дату выдачи;
—   срок действия лицензии;
— полные фирменные наименования юридических лиц, официальным аудитором которых является кандидат.
13.16.  Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания    акционеров и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).                                                                                                               
13.17.  Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после установленных уставом окончания сроков поступления в общество предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатов в совет директоров, ревизионную и счетную комиссию общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.
-14-
13.18.  Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, за исключением случаев, если:
—   акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки внесения вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое общее собрание акционеров;
—   акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки выдвижения кандидатов для избрания членов совета директоров на внеочеред-ном общем собрании акционеров;
—   акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пп. 1 и 2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций общества;
—   предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пп. 3 и 4 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и основанным на них требованиям устава общества;
—   вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции законом и уставом общества и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.
13.19.  Мотивированное решение совета директоров общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.
13.20. Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.                                     
13.21. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

Внеочередное общее собрание акционеров

13.22.  Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.
Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров общества.
13.23.  В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентами голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров общества долж-
-15-
но быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
Решение совета директоров общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.                                                                                                                          
Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Решение совета директоров общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловало в суд.
13.24. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
13.25.  В случаях когда в соответствии со ст. 68 — 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» совет директоров общества обязан принять реше-  ние о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия    решения о его проведении советом директоров общества.
13.26.  В случае если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока советом директоров общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.
При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.
В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств общества.

Кворум общего собрания акционеров
13.27.  Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов представленными голосующими акциями общества.
Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего  соб-
16-

рания акционеров, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.
Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом путем со- вместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведении общего собрания акционеров, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 дней до даты проведения общего собрания акционеров.
Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
13.28.  При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего  собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционе-    ров с той же повесткой дня.
Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов голосующих акций общества.

Бюллетени для голосования

13.29.  Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.
13.30.  При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования и при проведении общего собрания акционеров путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.                                                                                                                          
Направление бюллетеня для голосования осуществляется почтовым отправлением.
13.31.  При проведении общего собрания акционеров, за исключением общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в общество. При этом при определении кворума и подведении  итогов голосования учитываются голоса,  представленные бюллетенями для голосования, полученными обществом не позднее чем за 2 дня до даты проведения общего собрания акционеров.
13.32.  Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в п. 4 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах». Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования,
13.33.  При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только
-17-
один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, запол-ненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными.
13.34.  Если вопрос, голосование по которому осуществляется бюллетенем для голосования, включает более одной формулировки решения по вопросу и вариант ответа «за» оставлен более чем у одной из предложенных формулировок, бюллетень признается недействительным.
13.35.  Если при принятии решения об образовании единоличного исполни- тельного органа, утверждении аудитора общества оставлен вариант голосования «за» более чем у одного из кандидатов, бюллетень признается недействительным.
13.36.  Если при избрании членов ревизионной и счетной комиссии общества вариант голосования «за» оставлен у большего числа кандидатов, чем имеется вакансий, бюллетень признается недействительным ».
13.37.  При кумулятивном голосовании недействительным признается бюллетень, в котором участник собрания распределил между кандидатами большее количество голосов, чем у него имеется.
13.38.  Если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование,  несоблюдение вышеуказанных требований в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.
13.39.  Если бюллетень не позволяет идентифицировать лицо (акционера или представителя акционера), проголосовавшее данным бюллетенем, то бюллетень признается недействительным.
13.40.  При проведении собрания в форме заочного голосования бюллетени, полученные обществом после даты проведения общего собрания акционеров (даты окончания приема бюллетеней для голосования), признаются недействительными.                                                                                                                                   
13.41.  Если при проведении собрания в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров на собрании, в урне для голосования будут обнаружены бюллетени, направленные акционерам предварительно до проведения общего собрания акционеров, то эти бюллетени признаются недействительными, как поступившие в общество позже двух дней до даты проведения собрания.
13.42.  При признании бюллетеня для голосования недействительным голоса по содержащимся в нем вопросам не подсчитываются.

Счетная комиссия

13.43.  Функции счетной комиссии выполняет регистратор общества. В составе счетной комиссии не может быть менее 3-х человек,
13.44.  Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования

-18-

14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Компетенция совета директоров

14.1.   Совет директоров  общества  осуществляет  общее  руководство  деятельностью  общества,   за   исключением   решения   вопросов,   отнесенных  федеральными законами и уставом к компетенции общего собрания акционеров.
14.2.  К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:
1)      определение приоритетных направлений деятельности общества, в том числе утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов общества;
2)    созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
3)      утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4)    определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5)      предварительное утверждение годовых отчетов общества;
6)      размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
7)    утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
8)    определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
9)   приобретение размещенных обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
10)    приобретение размещенных обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
11) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
12)    рекомендации  общему  собранию  акционеров  по  размеру  выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;
13)    определение размера оплаты услуг аудитора;
14)  рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
15)  рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года;
16)    использование резервного фонда и иных фондов общества;
17)    утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции единоличного исполнительного органа общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;
18)    создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, вне-
-19-
сение в них изменений и дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий;
19)    внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией;
20) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
21)  одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
22)   утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
23)  принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности общества;
24)  определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с единоличным исполнительным органом;
25)  утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа общества;
26)  принятие решений об участии а некоммерческих организациях, за исключением случаев, указанных в подп. 18 п. 1 ст. 48 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Избрание совета директоров
14.4. Члены совета директоров общества избираются общим собранием ак- ционеров в количестве не менее 7 и не более 15 членов на срок до следующего годового общего собрания акционеров. В список кандидатов на избрание в совет директоров включаются генеральный директор и председатель профкома.
Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п.1 ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.
Если срок полномочий совета директоров истек, а годовое общее собрание акционеров не избрало членов совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания совета директоров, определенном настоящим уставом, то полномочия совета директоров общества действуют до избрания общим собранием акционеров членов совета директоров в количестве, составляющем указанный кворум.
14.5. Член совета директоров общества может не быть акционером общества. Членом совета директоров общества может быть только физическое лицо.
14.6.  Член совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно председателя совета директоров и указав дату сложения с себя полномочий. При этом полномочия остальных членов совета директоров не прекращаются, кроме случая, установленного в следующем пункте устава общества.
14.7.  В случае, когда количество членов совета директоров общества становится менее половины от числа членов совета директоров, определенного уставом общества, совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров общества. Оставшиеся члены совета директоров общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.
-20-
14.8.  Совет директоров избирается общим собранием акционеров общества кумулятивным голосованием. При этом число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.
Избранными в состав совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
Членам совета директоров, в период исполнения ими своих обязанностей, может выплачиваться вознаграждение, размеры которого устанавливаются поло-жением «О Совете директоров».

Председатель совета директоров

14.9.  Председатель совета директоров общества избирается членами совета директоров общества из их числа большинством голосов всех членов совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.
14.10.  Совет директоров общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов всех членов совета директоров,  при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.
14.11.  Председатель совета директоров общества организует его работу, созывает заседания совета директоров общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола. В случае отсутствия председателя совета директоров общества, его функции осуществляет один из членов совета директоров общества по решению совета директоров общества.

Заседание совета директоров

14.13.   Заседание совета директоров общества созывается председателем совета директоров общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии общества или аудитора общества, исполнительного органа общества.
14.14.  При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена совета директоров общества, отсутствующего на заседании совета директоров общества.
14.15.  Решение совета директоров может быть принято заочным голосованием. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров общества, а также порядок принятия решений заочным голосованием определяются «Положением о совете директоров».
14.16.   Кворумом для  проведения заседания совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа членов совета директоров, определенного уставом.
14.17.   Решение совета директоров,  принимаемое заочным  голосованием, считается действительным, если в заочном голосовании участвовали более половины от числа членов совета директоров, определенного уставом общества.
14.18.   Решения  на  заседании  совета директоров  общества  принимаются большинством голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно, если Федеральным, законом «Об акционерных обществах» и уставом общества не предусмотрено иное.
-21-
Решение совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за его принятие проголосовали "за" более половины членов совета директоров, участвующих в заочном голосовании.
14.19. При решении вопросов на заседании совета директоров общества каждый член совета директоров общества обладает одним голосом.
Передача права голоса членом совета директоров общества иному лицу, в том числе другому члену совета директоров общества, не допускается.
В случае равенства голосов членов совета директоров общества при принятии решений председатель совета директоров обладает решающим голосом.

15.  ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

15.1.  Руководство текущей деятельностью общества осуществляется едино личным исполнительным органом общества {генеральным директором).  Единоличный исполнительный орган подотчетен совету директоров общества и общему собранию акционеров.
15.2.  К компетенции генерального директора общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества.
Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества.
Генеральный директор без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества.
15.3.  Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг генерального директора определяются договором, заключаемым генеральным директором с обществом. Договор от имени общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров общества.
15.4.  Генеральный директор избирается общим собранием акционеров на срок    4 года.
Полномочия генерального директора действуют с момента его избрания об-щим собранием акционеров до образования единоличного исполнительного орга-на общества следующим через 4 года годовым общим собранием.
В случае досрочного прекращения полномочий генерального директора, совет директоров назначает временно исполняющего обязанности генерального директора общества на срок до очередного собрания акционеров.
В случае досрочного прекращения полномочий генерального директора полномочия вновь избранного генерального директора действуют до образования единоличного исполнительного органа общества годовым общим собранием, следующим через 4 года за годовым общим собранием, на котором был избран генеральный директор, полномочия которого были прекращены досрочно.                      
В случае отсутствия генерального директора, его функции исполняет первый заместитель генерального директора.

16. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ
16.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комис-
-22-
сии определяется «Положением о ревизионной комиссии», утверждаемым общим собранием акционеров.
16.2.  Ревизионная комиссия избирается в составе 5 человек общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.
Если по каким-либо причинам выборы ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров не состоялись, то полномочия действующего состава ревизионной комиссии пролонгируются до выборов ревизионной комиссии.
16.3.  Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.
16.4.  Членом ревизионной комиссии может быть как акционер общества, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами совета директоров общества, а также занимать иные должности в органах управления общества.
16.5.  В компетенцию ревизионной комиссии входит контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества и установлены следующие правомочия:
право осуществлять ревизию финансово-хозяйственной деятельности общества по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время (п. 3 ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах»);
- право требовать от лиц, занимающих должность в органах управления, документы о финансово-хозяйственной деятельности общества (п. 4 ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах»);
-  право требовать созыва заседания совета директоров (п. 1 ст. 68 ФЗ «Об акционерных обществах»);
- подтверждение достоверности данных,  включаемых  в  годовые отчеты общества, годовую бухгалтерскую отчетность (п. 3 ст. 88 ФЗ «Об акционерных обществах»);
- право требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров (п. 1 ст. 55, п. 4 ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах»),
16.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества, осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров общества или по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества.
16.7. Членам ревизионной комиссии общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются положением «О Ревизионной комиссии».
17. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ
17.1.  Общество обязано вести бухгалтерский учет и налоговый учет, представлять финансовую отчетность в порядке, установленном законом и иными правовыми актами Российской Федерации.
17.2.  Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несут генеральный директор и главный бухгалтер общества.
-23-

17.3.  Годовой отчет общества подлежит предварительному утверждению советом директоров не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового собрания акционеров.
17.4.  Достоверность данных, содержащихся в годовых отчетах общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией общества.
17.5. Перед опубликованием обществом указанных в настоящем пункте устава документов общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом или его акционерами.
17.6.  Общее собрание акционеров утверждает аудитора. Размер оплаты его услуг определяется советом директоров.
17.7.  По итогам проверки финансово- хозяйственной деятельности общества аудитор составляет заключение, в котором должны содержаться:
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах общества;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами РФ порядков ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности.

 18. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

18.1. Общество обязано хранить следующие документы:
-устав общества, изменения и дополнения, внесенные в устав общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании общества, свидетельство о государственной регистрации общества;
-документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся 
на его балансе;
-внутренние документы общества;
-положение о филиале или представительстве общества;
-годовые отчеты;
-документы бухгалтерского учета;
-документы бухгалтерской отчетности;
-протоколы общих собраний акционеров общества, заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества и коллегиального исполнительного органа общества; 
-бюллетени для голосования, а также доверенности на участие в общем собрании акционеров;
-отчеты независимых оценщиков;
-списки аффилированных лиц общества с указанием количества и категории (типа) принадлежащих им акций;
-списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые обществом для осуществления акционерами своих прав, в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах»;
-заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля; проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;
24-

-иные документы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах», уставом общества,
внутренними документами общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров (наблюдательного совета) общества, органов управления общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

19.  ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ

19.1.  Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным ст. 18 устава общества. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества.
19.2. Документы, предусмотренные п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», должны быть предоставлены обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении  исполнительного органа  общества.  Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

20. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ РАСКРЫТИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ

20.1. Общество обязано раскрывать;
годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность;
проспект эмиссии акций общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;
сообщение о проведении общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ФЗ "Об акционерных обществах";
иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.